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1.股東會決議日:104/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事中國航運股份有限公司、
運旺投資股份公司代表人林文博董事及
中國航運股份有限公司代表人周慕豪董事
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事中國航運股份有限公司
擔任香港中國航運有限公司董事、
中國航運(新加坡)股份有限公司董事
及環能海運股份有限公司董事
運旺投資股份公司代表人林文博董事
擔任陽明海運股份有限公司資深副總經理暨財務長、
陽明(英屬維京群島)船務董事兼總經理、
陽明德拉瓦控股董事、
陽明海運(英屬維京群島)董事、
陽明新加坡私人董事、
陽明荷屬安地列斯董事、
陽明荷蘭控股董事、
運揚航運董事、
高明貨櫃碼頭監察人
及陽明日本公司監察人等職
中國航運股份有限公司代表人周慕豪董事
擔任中國航運股份有限公司副董事長、
中國航運股份有限公司董事、
貿聯企業股份有限公司董事、
香港中國航運有限公司董事
及中國航運(新加坡)股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票表決同意通過，表決結果：
表決時出席股東表決權數：305,341,913權；
贊成：281,153,219權，占表決權數92.08%；
反對：6,374,056權，占表決權數2.09%；
無效：0權，占表決權數0%；
棄權/未投票：17,814,638權，占表決權數5.83%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:周慕豪董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:香港中國航運有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:FLAT/RM 2202C FAIRMONT HOUSE NO.8
COTTON TREE DRIVE CENTRAL HONG KONG
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:SHIPPING SHIP MGT SERVICES
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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