本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/27	發言時間	15:20:34
發言人	高金蘭	發言人職稱	副總經理兼財務處處長	發言人電話	06-2681911
主旨	(補充公告議程變更)本公司董事會決議召開107年股東常會 相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/27
說明	1.董事會決議日期:107/04/27 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)106年度營業報告書。 (二)106年度審計委員會審查報告書。 (三)106年度員工酬勞分配情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (一)106年度營業報告書及財務報表案。 (二)106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)資本公積發放現金案。 (二)修訂「公司章程」案。(新增) (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修訂「董事選任程序」案。(新增) (五)修訂「股東會議事規則」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項:無。

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