| 1 | 公司代號 | 2630 |
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| 2 | 公司名稱 | 亞航 |
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| 3 | 公司地址 | 台南市仁德區仁愛里機場路1050號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
107/11/07
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 122,208,000 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 87,401,747 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 365,747,323 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 453,149,070 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
107/11/08 |
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| 結束日期：
108/01/07 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 5,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 4.09% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 13.65
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 33.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案由：買回本公司股份討論案。
說明：
一、為維護公司信用及股東權益，擬於107年11月8日至108年1月7日
，運用自有資金自證券
集中交易市場買回普通股5,000仟股為上限，本次買回股份總金額上
限為新台幣165,000,000
元。
二、本次買回區間價格為新台幣13.65元至33元整，但當公司股價低
於所訂區間價格下限
時，將繼續執行買回公司股份。
三、經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
四、擬按上述內容出具董事會聲明書。
決議：經全體出席董事依修訂後通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
無。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
無。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經107年11月7日第八屆第三次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營
業處所)買回本公司股份
5,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.09%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之8.93%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事10人均同
意本聲明書之內容，
併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
亞航公司買回價格區間在規定計算之範圍內，且經參酌前述亞航公司
之歷史股價及預計買回
股份前後對財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率等項目
之變動與影響，對亞航
公司財務方面尚無重大影響，其買回價格區間之訂定應屬合理。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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