本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/25	發言時間	15:24:07
發言人	趙晉賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2681911
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/25
說明	1.股東常會日期:110/08/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: 董事: 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明 台翔航太工業(股)公司代表人：李文心 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗 台灣糖業(股)公司代表人：游振偉 台灣糖業(股)公司代表人：鄭素華 獨立董事: 柯仁偉 高榮志 林常青 楊雅博 6.重要決議事項五、其他事項: (1)討論事項：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)討論事項：修正「股東會議事規則」案。 (3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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