本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	1	發言日期	115/08/06	發言時間	16:12:14
發言人	郭思岑	發言人職稱	財務主管、會計主管	發言人電話	06-2681911
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/08/06
說明	1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)修正「內部控制制度」案。 (2)修正「永續報告書編製及確信作業程序」案。 (3)修正「公司治理實務守則」案。 (4)修正「薪資報酬委員會組織規程及職權行使辦法」案。 (5)2025年永續報告書討論案。 (6)115年第二季合併財務報表討論案。 (7)本公司財務、會計主管及副總委任案。 (8)委任「永續發展委員會」委員案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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