| 本資料由 (上市公司) 2633 台灣高鐵 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/02/19 | 發言時間 | 18:23:13 | 發言人 | 孫鴻文 | 發言人職稱 | 營業資深副總經理 | 發言人電話 | 02-8789-2000*72710 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司召開一Ｏ九年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/02/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/02/19 2.股東會召開日期:109/05/21 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司公司治理執行情形報告。 (2)分派108年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司108年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第九屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司第九屆董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/23 11.停止過戶截止日期:109/05/21 12.其他應敘明事項: 有關本公司109年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及 受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |