本資料由　 (上市公司) 2634 漢翔　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/27	發言時間	17:10:34
發言人	林南助	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-22842881
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區忠貞路20巷176號（漢翔航太研習園區） 4.召集事由一、報告事項: 一、本公司106年度營業報告 二、本公司106年度營業決算審計委員會審查報告 三、本公司106年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: 一、提請承認本公司106年度營業報告書及財務報表案 二、提請承認本公司106年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 討論事項(一)：提請討論本公司取得或處分資產處理程序修正案 討論事項(二)：提請討論解除本公司董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第8屆董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項:本公司107年股東常會召開相關公告將依法令規定另行辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.