本資料由　 (上市公司) 2634 漢翔　公司提供

序號	1	發言日期	108/01/21	發言時間	17:18:07
發言人	林南助	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-22842881
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/01/21
說明	1.董事會決議日期:108/01/21 2.股東會召開日期:108/05/31 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區忠貞路20巷176號（漢翔航太研習園區） 4.召集事由一、報告事項: 一、本公司107年度營業報告 二、本公司107年度營業決算獨立董事審查報告 三、本公司107年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: 一、承認本公司107年度營業報告書及財務報表 二、承認本公司107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)討論本公司章程修正案 (二)討論本公司取得或處分資產處理程序修正案 (三)討論解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:補選第8屆獨立董事1人 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/02 11.停止過戶截止日期:108/05/31 12.其他應敘明事項:本公司108年股東常會召開相關公告將依法令規定另行辦理。

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