本資料由　 (上市公司) 2634 漢翔　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/13	發言時間	15:16:02
發言人	馬萬鈞	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-22842881
主旨	公告本公司審計委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/13
說明	1.發生變動日期:110/08/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長 陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授 連立堅，公信聯合律師事務所律師 4.新任者姓名及簡歷: 詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長 陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授 連立堅，公信聯合律師事務所律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~110/08/12 8.新任生效日期:110/08/13 9.其他應敘明事項: (1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 本公司股東常會延期至110/08/13召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時， 延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任獨立董事原任期延長至110/08/12。 (2)任期至第9屆董事任期屆滿日113/08/12止。

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