| 1 | 公司代號 | 2636 |
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| 2 | 公司名稱 | 台驊控股 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市信義區忠孝東路四段 563 號 12樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
101/10/29
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 72,664,763 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 581,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.80% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 124,701,000 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 275,828,000 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 400,529,000 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
101/10/31 |
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| 結束日期：
101/12/29 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 2,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.75% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 15.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 25.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
98/6/4~98/8/2，買回數量1,279,000股
101/1/5~101/3/3，買回數量581,000股 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第一次買回已申報買回但未執行完畢之情形：
執行情形未執行完畢原因：
1.原因：為顧及股東權益及兼顧員工意願
2.已買入之股數：1,279,000 股
最近一次股東會報告情形101年6月6日101年股東常會
累積買回股份數量（股）1,279,000股
已辦理銷除及轉讓之股份數量（股）1,279,000股
尚未辦理銷除及轉讓之股份數量（股）0股
第二次已申報買回但未執行完畢之情形：
執行情形未執行完畢原因：
1.原因：為顧及股東權益及兼顧員工意願
2.已買入之股數：581,000 股
最近一次股東會報告情形101年6月6日101年股東常會
累積買回股份數量（股）581,000股
已辦理銷除及轉讓之股份數量（股）0股
尚未辦理銷除及轉讓之股份數量（股）581,000 股 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
一、本公司經101年10月29日董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000
仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.75%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之27.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
凡於認股基準日前正式任職或對公司有特殊貢獻之本公司員工經提報
董事長同意之本公司員
工得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員
工認股基準日至認購繳
款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。
前條所述本公司員工，為認股基準日當日之本公司及子公司之全職員
工。
(所稱「子公司」，係指符合證期局96.12.26金管證一字第096007313
4號函釋規定。) |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
董事會聲明書
一、本公司經101年10月29日董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000
仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.75%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之27.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。
台驊國際投資控股股份有限公司
負責人:顏益財 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
證券承銷商大華證券股份有限公司評估意見:
本次預計買回普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數
量及買回價格區間對
該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及現金流
量狀況等項目亦未產
生重大影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
預定之買回結束日期更正至101年12月29日，並將於最近期董事會中
提案修正之。 |
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