1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由:
（一）討論事項
(1)修正「公司章程」案
（二）報告事項
(1)本公司民國一○四年度營業報告
(2)本公司民國一○四年監察人查核報告書
(3)民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程)
(4)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
(6)本公司第四次及第五次買回庫藏股轉讓員工辦法
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(8)本公司民國一○四年度背書保證金額報告
(9)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告
(10)本公司參加公司治理制度評量結果
(11)其他報告事項
（三）承認事項
(1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○四年度盈餘分配案
（四）討論事項及選舉事項
(1)本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)董事及監察人改選案
(4)解除董事競業行為案
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
股東提案及提名受理期間:105/03/28~105/04/06
股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓 |