1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○五年度營業報告
(2)本公司民國一○五年監察人查核報告書
(3)民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)訂定本公司第七次買回庫藏股轉讓員工辦法
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
(7)本公司民國一○五年度背書保證金額報告
(8)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告
(9)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○五年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間:106/04/17~106/04/27
股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓 |