1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告
(2)本公司民國一○七年度監察人查核報告書
(3)民國一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)本公司民國一○七年度背書保證金額報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(6)修訂本公司「道德行為準則」案報告
(7)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
股東提案及提名受理期間:108/04/15~108/04/25
股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓 |