本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	6	發言日期	108/06/21	發言時間	17:24:49
發言人	萬心寧	發言人職稱	總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)張立秋-現任獨立董事、順天堂集團執行長 (2)蔡明旭-現任獨立董事、陽明海運獨立董事暨薪酬委員 (3)陳國源-大聯大投資控股股份有限公司董事、品佳股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)張立秋-現任獨立董事、順天堂集團執行長 (2)蔡明旭-現任獨立董事、陽明海運獨立董事暨薪酬委員 (3)林志雄-現任獨立董事、前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30 8.新任生效日期:108/06/21~111/06/20 9.其他應敘明事項:無

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