本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	2	發言日期	104/01/30	發言時間	15:46:18
發言人	薛亦駿	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	02-27556911
主旨	本公司董事會決議成立「提名委員會」
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/01/30
說明	1.發生變動日期:104/01/30 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)黃仁宗，慧洋海運獨立董事，曾任台灣航業董事長 (2004-2008)及 長榮海運副董事長(2000-2001)。 (2)藍俊昇，慧洋海運董事長，曾任益航公司總經理(1993-1999)及 益航公司總經理(1993-1999)。 (3)福井正幸，慧洋海運董事，Yoko Co., Ltd.創辦人 兼董事長(1988迄今)。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新成立 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:104/01/30 9.其他應敘明事項: 本公司104/01/30董事會決議成立「提名委員會」，召集人為黃仁宗獨董， 其成員任期與委任之董事會屆期相同。

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