| 本資料由 (上市公司) 2637 慧洋-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/05/12 | 發言時間 | 16:33:49 | 發言人 | 薛亦駿 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-27556911 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2017年股東常會補充訊息 (新增討論事項) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/05/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/05/12 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路4段85號B1（集思台大會議中心） 4.召集事由一、報告事項: (1)2016年度營業狀況報告 (2)2016年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2016年度決算表冊報告 (4)董監員工酬勞發放報告 (5)訂定「企業社會責任實務守則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2016年度決算表冊案 (2)提請承認2016年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂取得或處分資產處理程序案 (2)資本公積發放現金股利案（特別決議）。 (3)資本公積轉增資發行新股案（特別決議）。 (4)解除董事競業禁止之限制案（特別決議）。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |