| 本資料由 (上市公司) 2637 慧洋-KY 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 113/04/12 | 發言時間 | 17:26:06 | 發言人 | 薛亦駿 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-27552637 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/04/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1
（集思台大會議中心-亞歷山大廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業狀況報告
(2)2023年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2023年度決算表冊報告
(4)2023年度董事酬勞分派情形報告
(5)修訂董事會議事規範
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2023年度決算表冊案
(2)提請承認2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第七屆董事及獨立董事改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:電子投票期間：113/05/01-113/05/28 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |