本資料由　 (上市公司) 2701 萬企　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/18	發言時間	13:05:03
發言人	蔡茂昌	發言人職稱	董事長	發言人電話	23113383
主旨	公告本公司董事會決議一○三年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號 4.召集事由: 一、報告事項 〈1〉一○二年營業概況及其他報告事項。 〈2〉監察人查核一○二年度決算報告。 〈3〉會計師財務報表查核報告。 二、承認事項 〈1〉承認「一○二年度決算表冊」案。 〈2〉承認「一○二年度盈餘分派」案。 三、討論事項 〈1〉同意「一○二年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 (2) 同意「修正本公司章程第十六條及第二十九條部份條文」案。 (3) 同意「修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文」案。 (4) 同意「修正本公司董事及監察人選舉辦法第五條及第十六條部份條文」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1)、現金股利每股分配新台幣0.12元，俟一○三年股東常會通過後，授權 董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。 (2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股38股，俟一○三年股東常會 通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。

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