| 本資料由 (上市公司) 2701 萬企 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/19 | 發言時間 | 15:12:49 | 發言人 | 蔡茂昌 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)23113383 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議一○八年股東常會日期等事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號
4.召集事由一、報告事項:
〈1〉一○七年營業概況及其他(含提撥107年度員工酬勞及董事監察人酬勞
報告)報告事項。
〈2〉審計委員會審查報告書。
〈3〉會計師財務報表查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
〈1〉承認「一○七年度決算表冊」案。
〈2〉承認「一○七年度盈餘分派」案。
6.召集事由三、討論事項:
〈1〉同意「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無
(1)、現金股利每股分配新台幣0.40元，俟一○八年股東常會通過後，授權
董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。
(2)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為
108年5月10日至108年6月7日止。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |