本資料由　 (上市公司) 2701 萬企　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/11	發言時間	15:09:48
發言人	蔡茂昌	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)23113383
主旨	董事會決議114年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:台北市萬華區峨眉街52號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業概況及其他事項報告。 (2)113年度發放員工酬勞及董事酬勞。 (3)審計委員會審查報告書。 (4)會計師財務報表查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認「113年度決算表冊」案。 (2)承認「113年度盈餘分派」案。 7.召集事由三、討論事項: 同意「修訂本公司章程第二十五條、第二十六條及第二十九條」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: (1)現金股利每股分配新台幣0.28元，俟114年股東常會通過後，授權 董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為 114年5月20日至114年6月16日止。

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