1.董事會決議日期:102/03/19
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:高雄市六合二路二七九號（本公司一樓竹林廳）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.一0一年度營業報告。
2.監察人查核一0一年度決算表冊報告。
3.採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特
別盈餘公積數額報告。
4.股東提案處理。
5.修訂「董事會議事規範」報告。
（二）承認事項：
1.承認一0一年度決算表冊案。
2.承認一0一年度盈餘分配案。
（三）討論事項及選舉事項：
1.盈餘轉發行新股案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證施行辦法」案。
4.全面改選案。
5.解除新任董事競業禁止之限制案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)、受理股東提案期間：102/04/08~102/04/17下午5時前將書面提案蓋妥原留印
鑑送達本公司。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函
件寄送。本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後
送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收
地址:801高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117
(2)、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查
提案相關事宜。 |