| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
102年股東常會通過下列議案:
(一)通過承認本公司一○一年度決算表冊案。
(二)通過承認本公司一○一年度盈餘分配議案 。(每股股票利0.6元及現金股利0.2元)
(三)通過盈餘轉發行新股案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
(六)完成董事監察人全面改選。
選任董事五席:
1.穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 得票權數:54,508,032權(戶號:59)
2.穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 得票權數:54,169,896權(戶號:59)
3.楊月昭 得票權數:53,987,496權(戶號:25176)
4.呂國銀 得票權數:53,805,096權(戶號:25547)
5.李寶上 得票權數:53,466,960權(戶號:25204)
選任監察人二席:
1.蔡麗凰 得票權數:53,987,496權(戶號:6127)
2.陳薇(人予) 得票權數:53,987,496權(戶號:49)
新任董事及監察人任期三年，自102年6月5日至105年6月4日止。
(七)通過解除本公司新任董事及其他代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
盈餘轉發行新股案。
說明：1.本公司擬以一○一年度可分配盈餘中，提撥股東股息計新台幣49,503,270
元，轉發行新股4,950,327 股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名冊記載
持股比例每仟股無償配發60股，配股不足一股者，股東得於配股基準日起5日內自行
併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止
(元以下捨去)，並由董事會洽特定人按面額認購之。
2.新股之權利義務與原有股份相同。
3.本次發行新股俟提報股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂定配股
暨發行新股基準日。
4.於配股基準日前，若因本公司股本發生變動致影響股東配股比率，亦擬請授權
董事會調整之。 |
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