1.董事會決議日期:104/03/12
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:高雄市六合二路279號（本公司一樓竹林廳）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.一0三年度營業報告。
2.監察人查核一0三年度決算表冊報告。
3.股東提案處理報告。
（二）承認事項：
1.承認一0三年度決算表冊案。
2.承認一0三年度盈餘分配議案。
（三）討論事項：
1.盈餘轉發行新股案。
2.修訂公司章程案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
(1)、受理股東提案期間：104/04/07~104/04/16下午5時前將書面提案蓋妥原留印
鑑掛號送達本公司。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛
號函件寄送。本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無
誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收
地址:801高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117
(2)、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查
提案相關事宜。 |