| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董、監事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長)
2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總)
3.董事 楊月昭 (藝術指導)
4.董事 呂國銀 (老爺酒店業務經理)
5.董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長)
監察人二席:
1.監察人 蔡麗凰
2.監察人 陳薇(人予)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
選任董事五席:
1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長)
2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總)
3.董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長)
4.獨立董事:陳柏勳 (太普高精密影像(股)公司董事長)
5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所執業會計師)
選任監察人二席:
1.監察人 蔡麗凰
2.監察人 陳薇(人予)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 18,343,348 股
2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 18,343,348 股
3.董事 李寶上 81,919 股
4.獨立董事:陳柏勳 0 股
5.獨立董事:李德珠 0 股
選任監察人二席:
1.監察人 蔡麗凰 1,605 股
2.監察人 陳薇(人予) 1,484,519 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/10
9.新任生效日期:105/06/20
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
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