| 說明 |
1.股東常會日期:105/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司104年盈餘分配案.
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度營業報告書,個
體財務報告及合併財務報告.
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事,獨立董事及監察人.名單如下:
舊任:
董事五席:
1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼
2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜
3.董事 楊月昭
4.董事 呂國銀
5.董事 李寶上
監察人二席:
1.監察人 蔡麗凰
2.監察人 陳薇(人予)
新任:
選任董事五席:
1.董事 穎川國際企業(股)公司 得票權數:101,379,637權(戶號:59)
法人代表人:陳海尼
2.董事 穎川國際企業(股)公司 得票權數: 98,002,347權(戶號:59)
法人代表人:陳詩宜
3.董事 李寶上 得票權數: 67,203,557權(戶號:25204)
4.獨立董事:陳柏勳 得票權數: 26,272,894權
5.獨立董事:李德珠 得票權數: 26,272,894權
選任監察人二席:
1.監察人 蔡麗凰 得票權數: 63,826,266權(戶號:6127)
2.監察人 陳薇(人予) 得票權數: 63,826,266權(戶號:49)
新任董事及監察人任期三年，自105年6月20日至108年6月19日止。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:現金股息每股0.12元,股票股息每股0.4元 |
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