1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號(本公司一樓竹林廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.一0七年度營業報告。
2.監察人查核一0七年度決算表冊報告。
3.一0七年度員工及董監酬勞分配報告。
4.修訂董事會議事規範報告。
5.股東提案處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一0七年度決算表冊案。
2.承認一0七年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.盈餘轉發行新股案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理準則」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂「背書保證施行辦法」案。
6.修訂「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條及192-1條規定，持股1%以上之股東得以書面向公司提案(名)
(1)、受理股東提案(名)期間：108/04/11~108/04/22下午5時前以書面將提案(名)蓋
妥原留印鑑並備妥應檢附文件送達或掛號寄達本公司股務科。請於信封封面上
加註「股東常會提案函件」字樣或加註「獨立董事侯選人提名函件」字樣，並
註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。本公司將彙總所有提案(名)並檢核 貴股東
相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會備查、審核辦理並於法定期限內函覆。
受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收
地址:801高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117
(2)、獨立董事提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、
當選後願任董事之承諾書、獨立被提名人董事聲明書、無公司法第30 條規定
情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查
提案相關事宜。 |