| 說明 |
1.發生變動日期:108/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董、監事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
1.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長)
2.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總)
3.自然人董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長)
4.獨立董事:陳淑愛 (興勤電子工業(股)公司董事長)
5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所執業會計師)
監察人二席:
1.自然人監察人 蔡麗凰
2.自然人監察人 陳薇(人予)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
選任董事七席:
1.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長)
2.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總)
3.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:林淑惠 (本公司副總經理)
4.自然人董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長)
5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所負責人)
6.獨立董事:李青霖 (國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師)
7.獨立董事:呂國銀 (飛仕達有限公司顧問)
選任監察人0席:
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 ( 19,840,164股)#59
2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 ( 19,840,164股)#59
3.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:林淑惠 ( 19,840,164股)#59
4.董事 李寶上 ( 88,602股)#25204
5.獨立董事:李德珠 (0股)
6.獨立董事:李青霖 (0股)
7.獨立董事:呂國銀 (14,765股)#25547
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/11~108/06/18
9.新任生效日期:108/06/19
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本次變動係因任期屆滿設置審計委員會,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
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