| 說明 |
1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:高雄市民生二路202號本公司高雄分公司2樓國際廳
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).102年度營業狀況報告。?
(2).監察人審查102年度決算表冊報告。
(3).其他報告。
(二)承認及討論事項
(1).102年度營業報告書及財務報表。
(2).102年度盈餘分派案。
(3).修改本公司「公司章程」。
(4).修改本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5).修改本公司「取得或處分資產處理程序」。
(6).修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(7).臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於
103年4月1日至103年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間
依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司財務組
(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。
(2)依公司法第165條規定，自103年4月26日至103年6月24日止停止股票過戶，
欲辦理過戶者務請於103年4月25日(星期五）下午17時30分前駕臨本公司財務組
(地址：台北市中山北路二段六十五巷九號四樓)辦理過戶登記(郵寄者以
郵戳日期為準)。 |
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