| 說明 |
1.董事會決議日期:105/03/09
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號本公司台北分公司2樓國際廳
4.召集事由:
(一)討論事項
(1).修訂本公司「公司章程」。
(二)報告事項
(1).104年度營業狀況報告。?
(2).監察人審查104年度決算表冊報告。
(3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
(4).其他報告。
(三)承認及討論事項
(1).104年度營業報告書及財務報表。
(2).104年度盈餘分配案。
(3).臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於
105年3月14日至105年3月24日止,受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間
依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司財務組
(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。
(2)依公司法第165條規定，自105年4月9日至105年6月7日止停止股票過戶，
欲辦理過戶者務請於105年4月8日(星期五）下午17時前駕臨本公司財務組
(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為準)。 |
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