| 本資料由 (上市公司) 2704 國賓 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 115/03/10 | 發言時間 | 17:11:19 | 發言人 | 黃國瑋 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | (02)21002100#2120 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議115年股東常會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10樓國際廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查報告。 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/11 10.停止過戶截止日期：115/06/09 11.其他應敘明事項：召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。 | ||||
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