1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)一○一年度營業報告書。
(2)一○一年度監察人查核報告書。
二.承認與討論事項:
(1)承認一○一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。
(2)承認一○一年度盈虧撥補案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明如下：受理
期間：102年4月12日起至102年4月23日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午5時前書面提出並
敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果(
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所:六福開發股份有限公司總管
理處(地址:台北市南京東路三段133號，電話：(02)7701-7265)。
(二)除分函通知各股東外，特此公告。 |