1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.召集事由:
一、討論事項(一)
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
二、報告事項
1.一○四年度營業報告書
2.一○四年度監察人查核報告書
3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告
三、承認事項
1.一○四年度營業報告書及財務報表案
2.一○四年度盈餘分配案
四、討論事項(二)
1.一○四年度盈餘轉增資發行新股案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：
六福開發股份有限公司集團財務部(地址：台北市中山區南京東路三段133號)
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。 |