1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號
「六福莊生態度假飯店-生態森活館」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書。
(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「董事選任程序」案。。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提案，提案期間訂於民國113年3月15日起至113年3月25日17時
止，受理處所：六福開發股份有限公司財管處
(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決
權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月27日至113
年5月24日止。 |