1.董事會決議日期:114/03/15
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號
「六福莊生態度假旅館-非洲廳」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書。
(2)本公司民國113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提案，提案期間訂於民國114年3月21日起至114年3月31日17時
止，受理處所：六福開發股份有限公司財管處
(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決
權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年5月3日至114
年5月31日止。 |