1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段63號本公司
4.召集事由:
一.報告事項
（1）一０一年度營業及其他事項報告
（2）監察人查核一０一年度決算報告
（3）會計師財務報表查核報告
二.承認事項
（1）承認本公司「一０一年度決算表冊」案
（2）承認本公司「一０一年度盈餘分派」案
三.討論及選舉事項
（1）同意本公司「一０一年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案
（2）同意修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
（3）同意修正本公司「背書保證處理辦法」部分條文案
（4）同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（5）「改選董事五名、監察人二名」案
（6）同意「解除董事競業之限制」案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
一.現金股利每股配發新台幣0.15元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股56股，其「配股基準日」，俟本次
股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。
三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國102年4月21至102年4月30日受理持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出102年股東常會議案。
四.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提早於民國102年4月19日(星期五)下午
五時以前(因102年4月20日適逢假日)，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公
司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄以郵戳為憑)。 |