本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/23	發言時間	17:10:25
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/23
說明	1.股東常會日期:105/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人（含獨立董事二人）及監察人二人 當選董事五人如下： 上准工程股份有限公司　代表人：顧安生 萬華企業股份有限公司　代表人：黃世宇 財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會　代表人：陳美貞 獨立董事　李協鴻 獨立董事　楊一吾 當選監察人二人如下： 今日股份有限公司　代表人：杜正庚 財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會　代表人：周美珍 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「104年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。 現金股利：每股分配現金股利0.18元 股票股利：每仟股無償分配72股 (2)通過「解除董事競業之限制」案 7.其他應敘明事項:無

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