1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段63號
4.召集事由一、報告事項:
1.一０九年度營業概況及其他事項報告。
2.一０九年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。
3.審計委員會審查一０九年度決算報告。
4.會計師財務報表查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司「一０九年度決算表冊」案。
2.承認本公司「一０九年度盈餘分派」案。
6.召集事由三、討論事項:
1.同意修正本公司「章程第十四條、第廿八條條文」案。
2.同意修正本公司「董事、獨立董事選舉辦法第四條、第十六條條文」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一名
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
一.現金股利每股配發新台幣0.15元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
二.依公司法第一七二條之一規定訂於民國110年4月24日至110年5月3日受理持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出110年股東常會議案(郵寄
者以郵戳日期為憑)。
三.依公司法第一九二條之一規定訂於民國110年4月24日至110年5月3日受理持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
四.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月29日至110年6月26
日止。
五.提案受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課。
六.茲因最後過日110年4月30日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
民國110年4月29日(星期四)下午五時前，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公
司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄者以日郵戳日期為憑)。 |