| 本資料由 (上市公司) 2706 第一店 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/24 | 發言時間 | 14:56:58 | 發言人 | 顧安生 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 25418234 |
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| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案 現金股利：每股分配現金股利0.14元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事五人(含獨立董事三人) 當選董事五人如下： 董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶 獨立董事 李協鴻 獨立董事 周秀琴 獨立董事 葛志雄 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (2)照案通過「解除董事競業之限制」 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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