| 本資料由 (上市公司) 2706 第一店 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/27 | 發言時間 | 15:02:57 | 發言人 | 顧安生 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 25418234 |
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| 主旨 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案 現金股利：每股分配現金股利0.35元 3.重要決議事項二、章程修訂: 同意修正本公司「章程第二十五條、第二十八條條文」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 「改選董事五名（含三名獨立董事）」案，任期自114年6月27日至117年6月26日止 當選董事五名： 董事：上准工程股份有限公司 代表人顧安生 董事：萬華企業股份有限公司 代表人梁鈺汶 獨立董事：張雨農先生 獨立董事：陳苗鳳女士 獨立董事:林榮源先生 6.重要決議事項五、其他事項: 同意修正「本公司董事、獨立董事選舉辦法第十一條、第十二條、第十六條 條文」案 同意解除新任董事競業之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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