本資料由　 (上市公司) 2712 遠雄來　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/10	發言時間	17:33:25
發言人	饒明昌	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)8123900
主旨	遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開104年股東常會 公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/10
說明	1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/27 3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號—花蓮遠雄悅來大飯店 會議廳 4.召集事由: （1）報告事項： （1-1）本公司103年度營業報告。 （1-2）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 （1-3）修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 （1-4）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 （1-5）修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」 部分條文案。 （2）承認事項： （2-1）承認103年度營業報告書及財務報表案。 （2-2）承認103年度盈餘分配案。 （3）討論事項： （3-1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （3-2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （3-3）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 （3-4）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 （4）臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/29 6.停止過戶截止日期:104/05/27 7.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.