本資料由　 (上市公司) 2712 遠雄來　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/08	發言時間	16:46:29
發言人	張筱楓	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)8123900
主旨	遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/08
說明	1.董事會決議日期:105/03/08 2.股東會召開日期:105/05/24 3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 4.召集事由: 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 報告事項： （1）本公司104年度營業報告。 （2）監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 （3）本公司104年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分派之報告。 （4）修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 承認事項： （1）承認104年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認104年度盈餘分配案。 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/26 6.停止過戶截止日期:105/05/24 7.其他應敘明事項:無。

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