本資料由　 (上市公司) 2712 遠雄來　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/07	發言時間	15:14:38
發言人	張筱楓	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)8123900
主旨	遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/07
說明	1.董事會決議日期:106/03/07 2.股東會召開日期:106/05/24 3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司105年度營業報告。 （2）監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 （3）本公司105年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分派之報告。 （4）修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認105年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議。 10.停止過戶起始日期:106/03/26 11.停止過戶截止日期:106/05/24 12.其他應敘明事項:無。

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