| 本資料由 (上市公司) 2712 遠雄來 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/03/10 | 發言時間 | 15:10:26 | 發言人 | 劉惠美 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (03)8123900 |
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| 主旨 | 遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開110年股東常會 (更正年度) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/09 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/05/26 3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司109年度營業報告。 （2）審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 （3）本公司109年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 （4）本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。 （5）修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 （6）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 （7）修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認109年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/28 11.停止過戶截止日期:110/05/26 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |