1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/06
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
（一）109年度營業報告。
（二）監察人審查109年度決算表冊報告。
（三）109年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
（四）109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
（五）本公司變更部分不動產、廠房及設備攤提年限之會計估計變動報告。
(六) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
（七）修訂本公司「道德行為準則」報告案。
（八）其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（二）修訂本公司「董事會議事規範」案。
（三）修訂本公司「董事選任程序」案。
（四）修訂本公司「監察人職權範疇規則」案。
（五）修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/08
11.停止過戶截止日期:110/05/06
12.其他應敘明事項:無
提案相關事宜：
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字
為限，超過300字者不予列入議案。
(4)受理期間：110年02月09日至110年02月19日止。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註『夏都國際開發
股份有限公司股東常會提案函件』字樣；以掛號函件寄送
或親自送達)。
(5)受理處所：夏都國際開發股份有限公司
（地址：70255台南市南區新建路47號4樓）
電話：06-2918188#6801，受理提案人員：李思慧
(6)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書。
(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公
司股務代理部。 |