| 本資料由 (上市公司) 2722 夏都 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/04/18 | 發言時間 | 17:15:40 | 發言人 | 陳重憲 | 發言人職稱 | 副董事長 | 發言人電話 | 06-2918188 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開股東常會事宜更新 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/04/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）111年度營業報告。
（二）審計委員會查核報告。
（三）111年背書保證及資金貸與他人情形報告。
（四）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、111年度董事個別酬金、
酬金政策、酬金與績效評估結果之關聯性報告。
（五）111年重大關係人交易報告。
（六）修訂「董事會議事規範」報告。
（七）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認111年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）討論111年度盈餘轉增資發行新股。
（二）解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |