1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)113年背書保證及資金貸與他人情形報告。
(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、113年度董事個別酬金、酬金政策、
酬金與績效評估結果之關聯性報告。
(五)113年重大關係人交易報告。
(六)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分配表案。
(三)承認113年度資本公積分配現金股利案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)第十一屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。 |