本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/03	發言時間	16:14:00
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	06-2918188
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/03
說明	1.董事會決議日期：115/03/03 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：114年背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)：114年度給付董事酬金報告。 (6)：114年重大關係人交易報告。 (7)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.其他應敘明事項：無。

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