本資料由　 (上市公司) 2723 美食-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/11	發言時間	16:15:42
發言人	李翰霖	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)3503-9090
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店) 4.召集事由: (一)報告事項： 　(1) 104年度營業報告案。 　(2) 監察人審查104年度決算表冊查核報告案。 (二)承認事項： 　(1) 104年度決算表冊案。 　(2) 104年度盈餘分配案。 (三)討論事項一： 　(1) 修訂公司章程案。 　(2) 修訂資金貸與他人作業辦法案。 　(3) 修訂背書保證管理辦法案。 　(4) 修訂股東會議事規則案。 　(5) 修訂董事會議事規範案。 　(6) 廢止董事及監察人選任程序，並訂定董事選舉辦法案。 　(7) 修訂取得或處分資產處理程序案。 　(8) 104年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)選舉事項：改選董事案。 (五)討論事項二：解除新任董事競業禁止案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.