本資料由　 (上市公司) 2723 美食-KY　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/14	發言時間	14:34:18
發言人	李翰霖	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2657-6685
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.股東常會日期:108/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 　承認107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事（含三席獨立董事）案。 6.重要決議事項五、其他事項: 　通過修正取得或處分資產處理程序案。 　通過修正資金貸與他人作業辦法案。 　通過修正背書保證管理辦法案。 　通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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