本資料由　 (上市公司) 2748 雲品　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/07	發言時間	16:53:35
發言人	曾景宏	發言人職稱	總管理處處長	發言人電話	(02)2998-6788
主旨	公告本公司召開民國107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/07
說明	1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業及財務報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。 (5)修訂「公司治理實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/01 11.停止過戶截止日期:108/05/30 12.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東書面提名及提案期間為108年3月18日至108年3月28日 止。 (2)本次股東常會擬自民國108年4月30日起至108年5月27日止為受理股東電子 投票期間。

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